Compliance dient der Verhütung und Abwendung von Schäden bei Unternehmen. Dazu gehört auch die Aufklärung festgestellter Compliance-Verstöße („Investigation“) und Schadensbeseitigung, insbesondere durch Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen („Litigation“).

Typische Situationen sind:

• Ein Mitgeschäftsführer stellt nach Durchsicht von Rechnungen in Projekten seines Kollegen Unregelmäßigkeiten fest, auf die angesprochen dieser ausweichend reagiert. Eine tiefergehende Überprüfung führt zu weiteren Anhaltspunkten von Unterschlagungen.
• Ein Mitarbeiter spielt einem Mitglied des Aufsichtsrates einen nachteiligen Grundstückskaufvertrag zu, den der Vorstand ohne Einholung der satzungsrechtlich vorgesehenen Zustimmung weiterer Organe der Gesellschaft abgeschlossen hat.
• Der Wirtschaftsprüfer einer Stiftung stößt auf eine unterjährige Darlehensvergabe des vormaligen Stiftungsvorstands, die nicht mehr vom Stiftungszweck gedeckt ist.
• Ein neuer Mitarbeiter erschleicht sich das Vertrauen des Geschäftsführers einer GmbH und erhält von diesem weitreichende Vollmachten, die er ausnutzt, um Geld in unwirtschaftliche Projekte zu stecken, die ihn selbst begünstigen.
• In der Buchhaltung stellt ein Mitarbeiter immer wieder verdächtige Kontobewegungen fest, die sich nicht mit den vorgelegten Rechnungen in Übereinstimmung bringen lassen.

Wir haben die Lösung für Sie:

MÜNCH. hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Beratung kleiner und mittelständischer Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von unternehmensinternen Verhaltenskodizes.

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MÜNCH. setzt Schadensersatzforderungen gegen Verantwortliche von Compliance-Verstößen erfolgreich durch.